Operarios desmantelan el gimnasio del hotel de la cadena Exen en calle Mendoza al 900, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero. El procedimiento se realiza bajo custodia policial y forma parte de un megaoperativo que incluyó 18 allanamientos en Chaco y Corrientes.
Bajo custodia policial, operarios desmantelan los aparatos y el mobiliario del gimnasio allanado en la sucursal de la cadena Exen, ubicada en calle Mendoza al 900 de la ciudad de Corrientes, donde funciona un hotel. La Justicia dispuso incautar todos los elementos vinculados a las operatorias investigadas por presunto lavado de dinero en el marco de la megacausa conocida como “Gimnasios” o “Exen”.
El procedimiento se enmarca en el megaoperativo desplegado este viernes por la Justicia Federal de Resistencia, que incluyó 18 allanamientos simultáneos en sucursales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables de Chaco y Corrientes. La causa está a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que conduce la jueza Zunilda Niremperger, y del fiscal general Patricio Sabadini. El operativo terminó con cinco personas detenidas y otras dos con paradero desconocido fuera del país.
Siete imputados por lavado de activos
El expediente cuenta con siete personas imputadas por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Entre los detenidos figuran el CEO de la firma, Federico Clinis Canal, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, también con orden de detención, no fueron hallados en el país; según fuentes de la investigación, estarían en Brasil y Paraguay, por lo que la fiscalía avanza con el pedido de una notificación roja de Interpol.
Según la hipótesis fiscal, los investigados habrían utilizado un entramado societario como vehículo financiero para introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito, posiblemente vinculados al narcotráfico. Durante los allanamientos, los pesquisas hallaron varias granjas de criptomonedas en domicilios allanados, equipamiento que suele asociarse a maniobras de blanqueo de capitales.
La investigación también detectó una diferencia de 582.049 dólares entre el valor real del equipamiento de los gimnasios y lo declarado en las facturas de compra, monto que la fiscalía consideró no justificado por los ingresos declarados de los socios.
Mientras continúan las tareas de secuestro de bienes en el local de calle Mendoza, la causa permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.