La mayoría de los implicados son venezolanos, al igual que la organización criminal.
La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva por maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictados contra un grupo de trece personas -once nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino-, todas acusadas de tener vínculos con la organización criminal de carácter transnacional del Tren de Aragua.
En esta instancia intervinieron el fiscal general subrogante ante ese tribunal, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Alberto Barbuto, mientras que de la investigación -iniciada en 2023-, también participó la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.
La resolución fue dictada con los votos del juez Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra el procesamiento dispuesto el 4 de septiembre pasado por el Juzgado Feferanl Número 1 de la provincia, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda.
En esa oportunidad, el juez de grado había ordenado el procesamiento con prisión preventiva de trece imputados (ocho hombres y cinco mujeres) y trabado embargos por un millón de pesos sobre los bienes de cada uno de ellos, monto que fue confirmado en la resolución del tribunal revisor.
Con la confirmación de la Cámara de Apelaciones, quienes quedaron procesados por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo fueron nueve: el principal imputado, Guillermo Rafael Boscán Bracho, y otros ocho acusados/as identificados/as por sus iniciales como E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C. y M.C.D.C.
En tanto, solo por lavado de activos, quedaron procesados/as dos mujeres identificadas como M.D.V.C. y M.T.D.C. y dos hombres, F.J.D.C. y D.E.A.
Si bien todos también habían sido procesados por la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal” contemplada en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad parcial del auto de procesamiento respecto de esa imputación puntual.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la causa se originó tras la detención de Boscán Bracho en octubre de 2023, en el marco de un pedido de extradición internacional, y dio lugar a una investigación que -según destacaron los fiscales- permitió desarticular una presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales.__IP__
Los imputados habrían integrado desde al menos 2019 una estructura criminal organizada en dos células operativas, presuntamente lideradas por Boscán Bracho -incluso desde su lugar de detención- y orientadas a desplegar maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades de la organización en el exterior.